2010-01-22 星期五

召开股东大会:

丰乐种业 临时股东大会，1.审议关于变更会计师事务所的议案

ST双马 临时股东大会，1.关于延长向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期和延长授权董事会办理相关事项期限的议案2.关于四川双马宜宾水泥制造有限公司建设第二条生产线的议案

华邦制药 临时股东大会，1.《关于公司符合重大资产重组条件的议案》2.《关于重庆华邦制药股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司的议案》3.《关于签署〈重庆华邦制药股份有限公司与北京颖泰嘉和科技股份有限公司吸收合并协议〉及〈重庆华邦制药股份有限公司与北颖泰嘉和科技股份有限公司吸收合并补充协议〉的议案》4.《关于签署〈北京颖泰嘉和科技股份有限公司十八名自然人股东与重庆华邦制药股份有限公司利润补偿协议〉及〈北京颖泰嘉和科技股份有限公司十八名自然人股东与重庆华邦制药股份有限公司利润补偿补充协议〉的议案》5.《关于〈重庆华邦制药股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司报告书〉的议案》6.《关于确认中威正信（北京）资产评估有限公司出具的〈资产评估报告〉的议案》7.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次吸收合并事宜的议案》8.《关于修改公司章程中部分条款的议案》

西部材料 临时股东大会，1.关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案2.关于修订《西部金属材料股份有限公司董事会议事规则》的议案3.关于修订《西部金属材料股份有限公司监事会议事规则》的议案4.关于董事会换届的议案5.关于监事会换届的议案6.关于公司2010年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案

联化科技 临时股东大会，1.审议《关于设立联化科技（台州）有限公司（筹）的议案》

圣博润 临时股东大会，1.董事会成员变更

三一重工 临时股东大会，1.《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期延期一年的议案》2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》3.《公司章程修改议案》4.《关于增补赵想章先生、梁冶中先生为公司第三届董事会董事成员的议案》

兴发集团 临时股东大会，1.关于为重庆兴发金冠化工有限公司提供担保的议案2.关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案

华业地产 临时股东大会，1.《关于全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司为其全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司大连沙河口支行申请房地产开发贷款3亿元提供担保的议案》2.《关于全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司为其全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司大连沙河口支行申请项目开发贷款亿元提供担保的议案》

ST天宏 临时股东大会，1.审议《关于王东升先生申请辞去公司董事职务的议案》 2.审议《关于樊新文先生申请辞去公司董事职务的议案》 3.审议《关于提名选举赵磊先生为公司董事的议案》

冠豪高新 临时股东大会，1.审议《关于推举童来明先生为公司第四届董事会候选人的议案》2.审议《关于推举洪军先生为公司第四届董事会候选人的议案》 3.审议《关于推举严肃先生为公司第四届董事会候选人的议案》 4.审议《关于推举王奇先生为公司第四届董事会候选人的议案》 5.审议《关于推举吴立东先生为公司第四届董事会候选人的议案》 6.审议《关于推举王晓东先生为公司第四届监事会监事的议案》 7.审议《关于增加公司注册资本的议案》8.审议《关于修改<公司章程>的议案》

晋西车轴 临时股东大会，1.关于包头北方锻造有限责任公司及包头北方铁路产品有限责任公司股权内部重组方案的议案2.关于变更会计师事务所的议案3.关于晋西铁路车辆有限责任公司在上海浦东发展银行太原分行和华夏银行太原南城支行办理5，000万元以内应收账款保理业务的议案4.关于包头北方锻造有限责任公司在兵器财务有限责任公司办理2，000万元应收账款保理业务的议案5.关于包头北方锻造有限责任公司及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司与内蒙古北方装备有限公司签订《债务抵偿协议》的议案6.关于包头北方锻造有限责任公司及其全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司与内蒙古北方装备有限公司签订关联交易的议案

泰豪科技 临时股东大会，1.审议《关于公司发行不超过人民币亿元公司债券的议案》2.审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》3.审议《关于为参股子公司南昌ABB 泰豪发电机有限公司提供担保的议案》4.审议《关于修改<公司章程>的议案》5.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》6.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》7.审议《关于制定<董事会会议提案管理细则>的议案》